Nasze zasady AML i weryfikacji

Na tej stronie wyjaśniamy, jak w Betsixty Casino realizujemy obowiązki z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz jak przebiega weryfikacja Twojego konta.

Nasza polityka AML

Działamy na podstawie licencji Curaçao Gaming Control Board (numer OGL/2024/5678/0912), co nakłada na nas konkretne wymogi w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) oraz finansowaniu terroryzmu (CFT). Wewnętrzna polityka AML opisuje procedury oceny ryzyka klienta, monitorowania transakcji i raportowania podejrzanych operacji.

Nie akceptujemy środków pochodzących z nielegalnych źródeł ani depozytów dokonywanych w imieniu osób trzecich. Każde konto musi należeć do jego właściciela, a wszystkie środki na koncie muszą pochodzić od tego właściciela. Naruszenie tej zasady skutkuje zamknięciem konta i zgłoszeniem do właściwych organów.

Kiedy weryfikujemy konto

Procedura KYC

Weryfikację tożsamości (KYC) przeprowadzamy przed pierwszą wypłatą, a także zawsze wtedy, gdy Twoja aktywność przekroczy progi określone w naszej polityce. Podstawowe elementy weryfikacji: potwierdzenie tożsamości, adresu zamieszkania oraz własności metody płatności.

• Dokument tożsamości ze zdjęciem: dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy
• Potwierdzenie adresu: rachunek za media, wyciąg bankowy lub oficjalny list, nie starszy niż 3 miesiące
• Potwierdzenie własności metody płatności: zdjęcie karty z zasłoniętymi środkowymi cyframi, wyciąg z e-portfela lub zrzut ekranu z transakcji
• Weryfikacja źródła środków przy większych kwotach lub nietypowej aktywności

Przebieg weryfikacji krok po kroku

Cały proces prowadzisz w panelu gracza i zajmuje do 48 godzin od przesłania kompletnych dokumentów. Dokumenty przesyłaj wyłącznie przez bezpieczny formularz w naszym serwisie, nigdy pocztą elektroniczną na adresy podawane przez osoby trzecie.

• 1. Zaloguj się i otwórz sekcję weryfikacji w profilu
• 2. Wybierz typ dokumentu i prześlij zdjęcia lub skany (wyraźne, bez przycięć)
• 3. Poczekaj na przegląd naszego zespołu, do 48 godzin
• 4. Otrzymasz powiadomienie o wyniku na e-mail i w panelu
• 5. W razie uwag popraw dokumenty i prześlij je ponownie

Ochrona dokumentów

Dokumenty przekazujesz przez szyfrowane połączenie (TLS), przechowujemy je na zabezpieczonych serwerach z ograniczonym dostępem dla upoważnionego personelu. Nie udostępniamy ich podmiotom trzecim poza sytuacjami wymaganymi prawem lub regulatorem.

Kiedy pytamy o źródło środków

Jeśli Twoje depozyty lub suma obrotu wykraczają poza typowy profil gracza, możemy poprosić o potwierdzenie źródła środków. Dotyczy to przede wszystkim pojedynczych dużych wpłat oraz serii wpłat, które łącznie wskazują na aktywność niezgodną z zadeklarowanym profilem.

Przyjmujemy np. wyciągi bankowe, umowę o pracę, zaświadczenie o dochodach, decyzję podatkową lub dokumenty sprzedaży nieruchomości. Dokumenty te traktujemy poufnie i wykorzystujemy wyłącznie do celów AML.

Prośba o źródło środków nie oznacza podejrzenia wobec Ciebie. To standardowy element wymogów licencyjnych, który stosujemy wobec wszystkich graczy w zbliżonych sytuacjach.

Monitorowanie wpłat i wypłat

System monitoringu analizuje depozyty, wypłaty, wzorce zakładów i zmiany zachowania na koncie w czasie rzeczywistym. Operacje oznaczone jako nietypowe weryfikuje analityk zespołu zgodności, który może poprosić o dodatkowe wyjaśnienia.

Zasada tej samej metody

Wypłatę realizujemy tą samą metodą, którą dokonałeś depozytu, z dokładności do wysokości wpłaconej kwoty. Nadwyżkę powyżej sumy depozytów wypłacamy metodą wskazaną przez Ciebie spośród dostępnych opcji: Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, Przelewy24, przelew bankowy oraz kryptowaluty.

Co się dzieje bez weryfikacji

Brak weryfikacji lub przesłanie dokumentów, których nie da się potwierdzić, ma konkretne skutki operacyjne. Zanim do nich dojdzie, zawsze kontaktujemy się z Tobą i podajemy powód oraz termin na uzupełnienie.

• Zawieszenie wypłat do czasu przesłania wymaganych dokumentów
• Odrzucenie wniosku o wypłatę przy braku potwierdzenia własności metody płatności
• Zamrożenie środków przy podejrzeniu konta wielokrotnego lub podwójnej tożsamości
• Zamknięcie konta i raport do regulatora przy uzasadnionym podejrzeniu prania pieniędzy
• Przelew środków na zwrot, jeśli zamknięcie konta nie wynika z naruszenia regulaminu

Jak długo przechowujemy dokumenty

Dokumenty weryfikacyjne przechowujemy przez okres wymagany przepisami licencji Curaçao GCB, przez co najmniej 5 lat od zamknięcia konta. Po upływie tego okresu trwale je usuwamy. Retencja służy udokumentowaniu zgodności naszych obowiązków AML wobec regulatora i nie może zostać skrócona na wniosek gracza przed upływem ustawowego terminu.

Masz prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania oraz informacji o tym, jak je przetwarzamy. Zapytania kieruj na adres e-mail naszego zespołu wsparcia, dostępnego całodobowo.

Najczęstsze pytania

Ile trwa weryfikacja KYC w Betsixty Casino?

Do 48 godzin od przesłania kompletnych i czytelnych dokumentów. Jeśli czegoś brakuje, informujemy Cię e-mailem i w panelu gracza.

Czy muszę przejść weryfikację przed pierwszym depozytem?

Nie, depozyty są możliwe po rejestracji. Weryfikację przeprowadzamy przed pierwszą wypłatą oraz po przekroczeniu progów z naszej polityki AML.

Dlaczego prosicie o potwierdzenie źródła środków?

Wymaga tego nasza licencja Curaçao GCB przy większych lub nietypowych wpłatach. To standardowa kontrola, a nie podejrzenie wobec Ciebie.

Czy mogę wypłacić środki inną metodą niż depozyt?

Do wysokości sumy depozytów wypłata idzie tą samą metodą. Nadwyżkę wypłacasz metodą wybraną z dostępnych opcji po weryfikacji.